证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-1号
安道麦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日上午
行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（以下简称“《公司法》”）、
《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 163 人，代表股份 1,886,510,200 股，占公司有表决权股
份总数的 80.9726%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 163 人，代表股份 1,886,510,200 股，
占公司有表决权股份总数的 80.9726%。
通过现场和网络投票的 B 股股东 6 人，代表股份 903,053 股，占公司 B 股有表决权
股份总数的 0.5912%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司 B
股有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 903,053 股，
占公司 B 股有表决权股份总数的 0.5912%。
通过现场和网络投票的中小股东 162 人，代表股份 58,372,239 股，占公司有表决权
股份总数的 2.5054%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 162 人，代表股份 58,372,239 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5054%。
董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司
控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 1,828,137,961 股。上述关联股
东对本议案回避表决。
同意 55,131,686 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.4485%；
反对 3,126,353 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.3559%；弃
权 114,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有效表
决权股份总数的 0.1956%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 59,300 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 6.5666%；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 55,131,686 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4485%；反
对 3,126,353 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3559%；弃权
股份总数的 0.1956%。
效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(二)关于开展衍生品套期保值业务的议案
同意 1,883,281,347 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8288%；
反对 3,222,853 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1708%；弃权
份总数的 0.0004%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 59,300 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 6.5666%；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 55,143,386 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4685%；反
对 3,222,853 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5212%；弃权
份总数的 0.0103%。
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(三)关于修订《关联交易管理制度》的议案
同意 1,874,170,399 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3459%；
反对 12,230,601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.6483%；弃
权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0058%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 59,300 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 6.5666%；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 46,032,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.8602%；反
对 12,230,601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.9528%；弃权
权股份总数的 0.1870%。
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
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