证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-014
富临精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议通过，决定召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等
规定。
（1）现场会议时间：2026年1月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
√作为投票对象
的子议案数（10）
《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股
票预案>的议案》
《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股
票方案的论证分析报告>的议案》
《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股
票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规
划的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
办理本次发行工作相关事宜的议案》
《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事
项的议案》
《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协
议>的议案》
议>的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见
上述全部议案应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述全部议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
时。
份有限公司证券事务部。
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见
附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出
示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》
（见附件三），以便登记确认。电子邮件请在 2026 年 1 月 20 日 17:00
前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37
号。邮编：621000（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有
限公司证券事务部
邮政编号：621000
六、备查文件
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：2026年第二次临时股东会参会股东登记表。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第二次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限
公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
非累积投票
《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票
预案>的议案》
《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票
方案的论证分析报告>的议案》
《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理
本次发行工作相关事宜的议案》
《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的
议案》
《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的
议案》
《关于公司引入战略投资者并签署<股票认购协议>的
议案》
委托人姓名（名称）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件三：
富临精工股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东帐号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 代理人姓名
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