证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2026-002
湖南白银股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十次会议通知于 2026 年 1 月 8 日以电话和专人送
达的方式发出，于 1 月 13 日上午 9:30 分在郴州市苏仙区白
露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表决
的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。
会议由董事长李光梅主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于拟注册发行中期票据的议案》
内容：公司《关于拟注册发行中期票据的公告》刊登于
时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）
《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
内容：根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交
易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合
公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合现行
公司债券政策规定的条件与要求，具备面向专业投资者非公
开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
内容：公司制定了债券具体方案，对票面金额及发行规
模、发行方式、债券期限、发行对象、债券利率及确定方式、
还本付息方式、募集资金用途、增信措施、承销方式、挂牌
转让安排、决议的有效期等事项进行了明确，具体详见 2026
年 1 月 14 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
披露的《关于非公开发行公司债券方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士
全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
内容：为提高本公司本次面向专业投资者非公开发行公
司债券的工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会或董
事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券发行上市
的全部事宜（详见公司 2026 年 1 月 14 日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行公司债
券方案的公告》相关内容）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（五）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
内容：公司《关于公司为全资子公司湘银国贸提供担保
的公告》刊登于 2026 年 1 月 14 日的《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
（六）《关于审议<湖南白银股份有限公司银行间债券
市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
内容：公司《湖南白银股份有限公司银行间债券市场非
金融企业债务融资工具信息披露管理制度》刊登于 2026 年 1
月 14 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
（七）《关于公司拟将珠江桥土地以自主开发调整为土
地出让方式的议案》
内容：公司《关于珠江桥土地以自主开发调整为土地出
让方式的公告》刊登于 2026 年 1 月 14 日的《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
（八）《关于公司以公开挂牌程序和预告登记转让处置
闲置土地的议案》
内容：公司《关于资产处置暨土地使用权公开挂牌转让
的公告》刊登于 2026 年 1 月 14 日的《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
（九）《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》
内容：公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》刊登于 2026 年 1 月 14 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
特此公告。
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