证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-008
大金重工股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 1 月 30 日召开
公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（ 2） 网络投 票 ：公司 将 通过 深 圳证 券交易 所 系 统 和互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（《授权委托书》附件二）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案类型 备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。
方可进行表决。
小投资者是指除以下股东之外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）
三、会议登记方法
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股
东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件、信函及
传真应在 2026 年 1 月 28 日 17:00 前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股
东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：010-57837708
传真电话：010-57837705
邮 箱：stock@dajin.cn
联 系 人：证券事务部
通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
邮政编码：123005
出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
六、备查文件
第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15，结束时间为 2026 年 1 月 30 日（现场股东会结束当日）15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）身份证号码： 代
表本公司（本人），出席大金重工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并
代表本公司（本人）对本次股东会议案作如下表决：
提案类型 备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：
附件三：
大金重工股份有限公司
股东参会登记表
姓 名 联系电话
身份证号 电子邮件
股东账号 地 址
持股数量 邮 编
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
