股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2026-001
宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司)第八届董事会第六次临时会议
于 2026 年 1 月 13 日下午 14:00 以通讯方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参
加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以
下决议：
一、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》。
(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
同意补选朱兵为公司第八届董事会非独立董事候选人。
详情请阅公司于 2026 年 1 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有
限公司关于董事长离任并补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、审议并通过《关于聘任宁夏建材集团股份有限公司常务副总裁的议案》。
(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
同意聘任潘毅为公司常务副总裁（个人简历请见附件）。
三、审议并通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》。(有
效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
详情请阅公司于 2026 年 1 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有
限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开 2026 年第一次临时
股东会的议案》。(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
决定公司于 2026 年 1 月 30 日 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，
会通过的第一、三项议案提交股东会审议。
详情请阅公司于 2026 年 1 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份
有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
附件：
个人简历
潘毅，男，汉族，1982 年 12 月生，硕士，会计师。曾任西南水泥有限公
司副总裁、财务总监、总法律顾问，中建材投资有限公司巴布亚新几内亚分公
司总经理。现任北新建材集团有限公司副总经理，中建材卓材科技（北京）有
限公司董事。
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