证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-002
天津凯发电气股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 01 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
号公司二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于改选第六届董事会部分非独立董事的议
案
天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权
激励计划（草案）
天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权
激励计划实施考核管理办法
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年
股票期权激励计划有关事宜的议案
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）
表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
传启、淮安中特智慧能源合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照
复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东
账户卡、持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、
持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以
当地邮戳为准。传真或信函在 2026 年 01 月 27 日 16:00 前送达或传真至公司
证券部，不接受电话登记。
号天津凯发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，
信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。
会前半小时到会场办理登记手续。
联系人： 王瑞瑾、彭蒙歌、张磊
电话：022-60128018
传真：022-60128001-8049
电子邮件：zhengquan@keyvia.cn
联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯
发电气证券部
食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
午 15:00 期间的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天津凯发电气股份有限公司
天津凯发电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会，对议案以投票方式按以下意见代为行使表
决权：
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证明：
授权范围：
备注 表决
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权
激励计划（草案）
天津凯发电气股份有限公司 2026 年股票期权
激励计划实施考核管理办法
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年
股票期权激励计划有关事宜的议案
注：1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行
投票， 如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签字：
年 月 日
附件三：
天津凯发电气股份有限公司
身份证号
股东姓名
（法人股东营业
(法人股东名称)
执照注册号）
股东账号 持股数量
出席会议
是否委托
人员姓名
联系电话 邮箱
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