证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-006
中国航发动力控制股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 1 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限
公司金融业务额度的议案
（二）上述议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第二次会议决
议公告》《2026 年度日常关联交易预计公告》和《关于预计 2026 年度与中国航发集
团财务有限公司金融业务额度的公告》。
（三）本次会议 2 项议案涉及关联交易，在表决议案时，关联股东应当回避表决。
（四）以上议案逐项表决，根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中
小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理
人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 1 月 26 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限
公司证券投资部。
（四）登记办法：
件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号
联系人：崔莉、沈晨
联系电话：0510-85700733、0510-85705226
联系传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
邮编：214063
（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中国航发动力控制股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国航发动力控制
股份有限公司于 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于预计 2026 年度与中国航发集团财
务有限公司金融业务额度的议案
注：1. 请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填 上“√”，
“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、 “反对”、“弃权”同时
在两个及以上选择中打“√”视为废票处理；
意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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