证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2026-002
广东凌霄泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 1 月 13 日下午 14:50 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 13 日 9:15-15:00。
指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。
关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计 75 名，代表公司有表
决权的股份为 193,807,920 股，占公司股份总额的 54.1843%。
本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 9 名，代表公
司有表决权的股份为 173,445,951 股，占公司股份总额的 48.4916%。
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 66 名，代表公司有
表决权的股份为 20,361,969 股，占公司股份总额的 5.6927%。
出席本次股东会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比
例低于 5%的董事、监事、高管，下同）共计 69 名，代表公司有表决权的股份为
列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案以累积投票制选举产生了第十二届董事会非独立董事。
王海波先生获得选举票数为 193,599,694 股，占参加本次股东会股东及股东
代理人所持有表决权股份的 99.8926%。其中中小股东选举票为 20,156,243 股，
占中小股东所持有表决权股份的 98.9775%，当选为非独立董事。
刘子庚先生获得选举票数为 193,577,688 股，占参加本次股东会股东及股东
代理人所持有表决权股份的 99.8812%。其中中小股东选举票为 20,134,237 股，
占中小股东所持有表决权股份的 98.8694%，当选为非独立董事。
梁瑞军先生获得选举票数为 193,578,494 股，占参加本次股东会股东及股东
代理人所持有表决权股份的 99.8816%。其中中小股东选举票为 20,135,043 股，
占中小股东所持有表决权股份的 98.8734%，当选为非独立董事。
曾美容女士获得选举票数为 193,578,499 股，占参加本次股东会股东及股东
代理人所持有表决权股份的 99.8816%。其中中小股东选举票为 20,135,048 股，
占中小股东所持有表决权股份的 98.8734%，当选为非独立董事。
张大童先生获得选举票数为 193,579,008 股，占参加本次股东会股东及股东
代理人所持有表决权股份的 99.8819%。其中中小股东选举票为 20,135,557 股，
占中小股东所持有表决权股份的 98.8759%，当选为非独立董事。
上述议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表
（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案以累积投票制选举产生了第十二届董事会独立董事。
苏文卿女士获得选举票数为 193,579,276 股，占参加本次股东会股东及股东
代理人所持有表决权股份的 99.8820%。其中中小股东选举票为 20,135,825 股，
占中小股东所持有表决权股份的 98.8772%，当选为独立董事。
龙哲先生获得选举票数为 193,696,575 股，占参加本次股东会股东及股东代
理人所持有表决权股份的 99.9425%。其中中小股东选举票为 20,253,124 股，占
中小股东所持有表决权股份的 99.4532%，当选为独立董事。
刘奕华先生获得选举票数为 193,616,576 股，占参加本次股东会股东及股东
代理人所持有表决权股份的 99.9013%。其中中小股东选举票为 20,173,125 股，
占中小股东所持有表决权股份的 99.0604%，当选为独立董事。
上述议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表
（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东会出具了
法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
