证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-002
中国航发动力控制股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于 2026
年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件的方式送达全
体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事 13 人，实际参加
表决董事 13 人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
同意 2026 年度公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公
司及其所属单位预计发生日常关联交易总金额不超过 476,300 万元。
本议案涉及关联交易，关联董事刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、
李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查,独立董事认
为：公司是基于公平、公正的原则对 2026 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关
联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影
响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案
提交公司第十届董事会第二次会议审议。
本议案尚需提交股东会审议。
《2026 年日常关联交易预计公告》
（公告编号：2026-003）详见《中国证券报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2026 年关联租赁预计的议案》
同意 2026 年度公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公
司及其所属单位预计发生租赁业务总金额不超过 3,400 万元。
本议案涉及关联交易，关联董事刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、
李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查,公司预计的
合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股
东权益的情形。同意将本议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。
《2026 年关联租赁预计公告》
（公告编号：2026-004）详见《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额
度的议案》
同意 2026 年度公司及子公司与中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财
务）预计发生如下金融业务：
预计为 0.15%～3.92%。
款年利率预计为 1.65%～2.25%。
可循环使用。
本议案涉及关联交易，关联董事刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、
李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查, 公司预计的
协议》。公司与中国航发财务的关联交易有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平
和效益。同意将本议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的公告》（公告
编号：2026-005）详见《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）详见《中
国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第二次会议决议；
（二）公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
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