证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-001
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有
虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十
八次会议于2026年1月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年1月
董事长周剑峰先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：
（一）审议通过《关于收购广东省中鼎检测技术有限公司55%股权的议案》
为进一步扩大在消费品检测及食品检测领域布局，推进公司消费品检测业务发
展战略规划实施，加快公司在东南亚的服务网络布局，推动公司海外发展战略进程，
董事会同意公司以自有资金10,084.80万元收购广东省中鼎检测技术有限公司55%股
权。本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易完成后，广东省
中鼎检测技术有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
为保证本次顺利实施股权收购，董事会提请股东会授权相关管理层负责办理相
关注册登记的手续。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年1月29日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第
一次临时股东会，审议本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
联检（江苏）科技股份有限公司董事会
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