证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2026-005
中国长城科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日
召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币 16 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，期限不超过 12 个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长
城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕3926 号），
核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发
行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税发
行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。前述募集资
金已于 2022 年 1 月 12 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金的到账情况进行了审验并出具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发
（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按《上市公
行股票募集资金验资报告》
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
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司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件
及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况
根据公司 2020 年 11 月 10 日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监
事会第十九次会议、2020 年 11 月 27 日 2020 年度第六次临时股东大会审议通过
关于公司非公开发行 A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次非公
开发行有关事宜；根据 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第六十七次会议和
第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事项，同意
对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整；根据 2025 年 7 月 11 日召开的
第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025 年 7 月 31 日 2025
年度第一次临时股东大会审议通过对部分募集资金投资项目进行结项、暂缓实施，
并变更部分募集资金用途，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：
拟投入募集资金 2025 年 9 月 30 日已投
序号 项目名称
（万元） 入募集资金（万元）
自主安全整机设计仿真实验室及特种计算
机研发中心建设项目
三位一体中长波机动通信系统仿真实验室
建设、设计、产品开发项目（注）
尚未明确用途的募集资金 126,138.93
合计 397,549.09 209,673.75
注：暂缓实施并重新论证
预计未来 12 个月内，公司继续使用不超过人民币 16 亿元闲置募集资金暂时
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补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、上次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币
截至 2026 年 1 月 8 日，公司已将上述 18 亿元资金全部归还至募集资金专户，
同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构。
公司在将上述 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了
合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集
资金用途，资金运用情况良好，提高了募集资金使用效益。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司在前次到期后拟继续使用不超过人民币 16 亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金，期限不超过 12 个月。
随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中
的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划及项
目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募
集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建
设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
本次通过继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务
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费用约 3,400 万元。
公司本次在前次到期后继续使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业
务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损
害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时
归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集
资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资
金，以确保项目进度。
公司承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从
事高风险投资的情况、闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或
者对控股子公司以外提供财务资助。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投
资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币 16 亿
元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
（二）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会经审议后认为：公司继续使用不超过人民币 16 亿元闲置
募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司
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财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
和损害公司股东利益的情形，董事会审计委员会同意公司在前次到期后继续使用
闲置募集资金暂时补充流动资金事项，期限不超过 12 个月。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第八届董事会第
二十七次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对中国长城在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项无异议。
七、备查文件
特此公告
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董事会
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二 O 二六年一月十三日
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