证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2026-003
万达信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议
于 2026 年 1 月 13 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 13 日 15:30 在公司
会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会
会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9
人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符合《公司法》
《公司章程》及有关法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；
公司原副董事长钱维章先生因工作调整离任，根据《公司法》和公司章程
的相关规定，结合公司实际情况，保证公司治理结构完善，选举董事姜锋先生
为第八届董事会副董事长，副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第八届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于选举董事、副董事长并聘任公司董事会秘书的公告》同日披露于巨
潮资讯网。
（二） 审议通过了《关于调整第八届董事会部分专门委员会组成的议案》；
公司第八届董事会因李光亚先生离任董事职务，董事会下设风险管理委员
会出现空缺，根据《公司章程》相关规定，董事会对风险管理委员会的组成进
行调整，选举董事姜锋先生担任董事会风险管理委员会主席及委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
完成本次调整后，第八届董事会各专门委员会现组成人员如下：
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三） 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》的相
关规定，经公司董事长提名，聘任杨玲女士为董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
杨玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，
具备与其行使职权适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
本议案经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。提名委员会
认为杨玲女士具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，不存在《公司法》
《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事
会秘书的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相
关法律法规和规范性文件对董事会秘书任职资格的要求。因此，同意聘任杨玲
女士为公司董事会秘书，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于选举董事、副董事长并聘任公司董事会秘书的公告》同日披露于巨
潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
