广发证券股份有限公司
关于致欧家居科技股份有限公司
保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：致欧科技
保荐代表人姓名：肖东东 联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：谭旭 联系电话：020-66338888
现场检查人员姓名：肖东东
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2025 年 12 月 29 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：1、查阅公司章程、公司治理相关制度、三会文件及相关决议；2、核
查董监高人员变动情况及相关决策文件、公告文件；3、实地察看公司的主要生产经
营场所；4、核查控股股东、实际控制人是否发生变动情况及其对外投资情况；5、对
公司管理层进行访谈，了解公司治理相关情况。
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及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
认
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业务规则履行职责
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程序和信息披露义务
√
程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：1、检查公司内部审计制度以及内审部门运转情况；2、查阅审计委员
会文件；3、对公司管理层进行访谈，了解公司内部控制相关情况。
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（如适用）
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审计部门（如适用）
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部门提交的工作计划和报告等（如适用）
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作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
（如适用）
√
况进行一次审计（如适用）
√
委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
制评价报告（如适用）
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完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：1、查阅公司董事会、监事会、股东大会会议资料；2、查阅公司信息
披露制度、信息披露文件等资料；3、对公司管理层进行访谈，了解持续督导期内公
司信息披露制度的执行情况。
√
息披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：：1、查阅公司关于关联交易、对外担保等方面的制度文件；2、查阅
关联交易相关协议、内部决策资料信息披露文件；3、对管理层进行访谈，了解持续
督导期内公司是否发生关联交易、对外担保等事项。
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间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
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占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
等情形
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的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：1、取得并查阅募集资金三方监管协议、募集资金专用账户银行对账
单、募集资金使用台账，查看募集资金专用账户资金使用情况；2、对募集资金专用
账户银行流水进行核查，查看与募集资金使用台账是否一致、是否存在未经履行审议
程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情
况；3、取得并查看使用募集资金进行现金管理的相关合同；4、实地查看募投项目建
设现场，核查募集资金使用情况、项目进度与已披露情况是否一致；5、对公司管理
层进行访谈，了解募集资金使用情况以及项目实施情况。
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形
√
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 √
偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
√
益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：1、查阅公司财务报表及相关信息披露文件；2、查阅同行业公司披露
信息，核查公司业绩与行业情况是否匹配。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：1、查阅公司及股东出具的相关承诺以及履行情况；2、取得公司关于
公司及股东承诺履行情况的说明函。
（八）其他重要事项
现场检查手段：1、查阅公司现金分红相关制度、定期报告和相关临时公告；2、查阅
公司重大合同、大额资金支付记录原始凭证及相关审批文件；3、对公司管理层进行
访谈了解相关情况。
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者风险
√
要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
本保荐人现场检查期间未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使
用等方面存在违法违规的情形。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司 2025
年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
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