国信证券股份有限公司
关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司
保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：万事利
保荐代表人姓名：罗傅琪 联系电话：0571-85316112
保荐代表人姓名：刘飞翔 联系电话：0571-85316112
现场检查人员姓名：罗傅琪、谭文哲
现场检查对应期间：2025年度
现场检查时间：2025 年 12 月 26 日-12 月 31 日
一、现场检查事项 现场检查意见
不
（一）公司治理 是 否 适
用
现场检查手段：
（一） 对上市公司高级管理人员进行访谈；
（二） 查看公司章程和公司治理制度；
（三） 查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；
（四） 现场查看公司主要管理场所；
（五） 对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记
录。
√
内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
相关业务规则履行职责
√
相应程序和信息披露义务
√
相应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：
（一） 对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二） 取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等；
（三） 查阅公司制定的各项内控制度。
√
门（如适用）
√
部审计部门（如适用）
√
用）
√
计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等（如适用）
√
情况进行一次审计（如适用）
√
计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
部控制评价报告（如适用）
√
立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
（一） 对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二） 查看上市公司的主要管理场所；
（三） 审阅公司信息披露文件。
√
信息披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）查看上市公司的主要管理场所；
（三）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
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接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
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者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
义务
√
务
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债务等情形
√
应的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：
（一） 对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二） 取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细；
（三） 实地走访募投项目实施地点；
（四） 抽查公司大额募集资金使用的审批单及付款凭证等；
（五） 审阅与募投项目相关的信息披露文件。
√
情形
√
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资
√
金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风
险投资
√
效益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：
（一）查看公司及同行业可比公司定期报告等信息披露资料；
（二）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（三）查阅并分析公司在手订单情况和预计经营业绩实现情况。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：
（一） 对上市公司董事、高级管理人员进行访谈；
（二） 查看公司股东名册和公司信息披露文件。
（八）其他重要事项
现场检查手段：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）查阅公司公开信息披露文件；
（三）查阅公司会计账簿、大额资金往来单据，查看行业研究报告，关注行业
相关法律法规动态。
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或者风险
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关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
经检查，未发现重大问题。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有
限公司 2025 年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________ ____________
罗傅琪 刘飞翔
国信证券股份有限公司
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