证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-006
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非独立董事辞任的情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了公司非独立
董事王芃先生的书面辞任报告，王芃先生因工作原因，申请辞去第三届董事会非
独立董事及第三届董事会审计委员会委员职务，辞任后不再担任公司及子公司任
何职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞任报告自公司董事会补选产生新
任审计委员会委员之日起生效。
王芃先生原定任期为 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日。
截至本公告披露日，王芃先生及关联人未持有公司股票。王芃先生亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
王芃先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司的正常
生产经营。王芃先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作
交接，其辞任事项不会影响公司日常经营和业务管理运作。公司及董事会对王芃
先生在任期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。
二、关于补选董事会审计委员会委员的情况
公司于 2026 年 1 月 13 日召开第三届董事会 2026 年第一次会议，审议通过
了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工
代表董事李美琴女士为公司第三届董事会审计委员会委员，与杨小平先生（主任
委员）、游晓女士共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
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