证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-006
山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名 人 山西 仟 源医药 集 团股份 有限 公司董 事会 现就 提名黄栋先 生为
山 西 仟 源 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 第 六届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公
开 声 明 。被 提 名 人 已 书 面同 意 作 为 山西仟源医药集团股份有限公司第 六
届 董 事会 独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充
分了解被 提名人职业 、学历 、职称 、详细 的工作经历、全部兼职、有
无 重 大 失 信 等 不 良 记 录 等 情 况 后 作 出 的 ，本 提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则
对 独 立 董 事 候 选 人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一 、被 提 名 人 已 经 通 过 山 西 仟 源 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董
事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者可能影响独立履职情形的密切关系。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 、被 提 名 人 不 存 在《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》第 一 百 七 十 八 条
等规定不得担任公司董事的情形。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
三 、被 提 名 人 符 合 中 国 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》和
深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
五 、被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证
明材料（如有）。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
六 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 》
的相关规定。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
七 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委《 关 于 规 范 中
管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范
党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
九 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、教 育 部 、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行《 股 份 制 商 业
银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 一 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会《 证 券 基 金 经
营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 二 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 银 行 业 金 融 机 构 董 事 （
理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 三 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 保 险 公 司 董 事 、监 事 和
高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 四 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、行 政 法 规 、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 五 、被 提 名 人 具 备 上 市 公 司 运 作 相 关 的 基 本 知 识 ，熟 悉 相 关 法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事
职责所必需的工作经验。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 六 、以 会 计 专 业 人 士 被 提 名 的 ，被 提 名 人 至 少 具 备 注 册 会 计 师
资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以
上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或
者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 七 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 、主 要 社 会 关 系 均 不 在 公 司 及 其 附
属企业任职。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 八 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 公 司 已 发 行 股
份 1%以 上 的 股 东 ， 也 不 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 自 然 人 股 东 。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 九 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 公 司 已 发 行 股
份 5%以 上 的 股 东 任 职 ， 也 不 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 任 职 。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 公 司 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 的
附属企业任职。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 一 、被 提 名 人 不 是 为 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 或 者 其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 二 、被 提 名 人 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 或 者 其
各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 三 、被 提 名 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至 第 二 十 二
项所列任一种情形。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 四 、被 提 名 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 不 得 担 任 上 市 公 司 董 事 、
监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 五 、被 提 名 人 不 是 被 证 券 交 易 场 所 公 开 认 定 不 适 合 担 任 上 市
公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 六 、被 提 名 人 不 是 最 近 三 十 六 个 月 内 因 证 券 期 货 犯 罪 ，受 到
司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会
立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 八 、被 提 名 人 最 近 三 十 六 个 月 内 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴 责
或三次以上通报批评。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
三 十 、被 提 名 人 不 是 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间 因 连 续 两 次 未 能 亲 自
出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除
职务，未满十二个月的人员。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
三 十 一 、包 括 本 次 提 名 的 公 司 在 内 ，被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 的 境
内上市公司数量不超过三家。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
? 是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二 、本 提 名 人 授 权 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 通 过 深 圳 证 券
交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董
事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法
律责任。
三 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 期 间 ，如 出 现 不 符 合 独 立 性 要 求 及 独
立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被
提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日
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