证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2026-004
广东博盈特焊技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 1 月 13 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 1 月 13 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月
统投票的具体时间为：2026 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
心四楼会议室。
半数董事推举董事刘一宁先生主持会议）
所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表 102 人，代表股
份数量 53,998,526 股，占公司有表决权股份总数的 41.5010％。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代表共 4 人，代表股份数量 53,831,826
股，占公司有表决权股份总数的 41.3729％。
通过网络投票的股东共 98 人，代表股份数量 166,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1281％。
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表 100 人，代
表股份数量 167,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1283％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代表共 2 人，代表股份数量 300
股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东共 98 人，代表股份数量 166,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1281％。
公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决，提案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
表决情况：同意 53,985,226 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9754％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0130％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0117%。
其中，中小股东表决情况：同意 153,700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 92.0359%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 4.1916%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7725%。
该议案为特别决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）
《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
表决情况：同意 53,985,026 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9750%；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0120%。
其中，中小股东表决情况：同意 153,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 91.9162%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 4.1916%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8922%。
该议案为特别决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年度第二期限制性股票
激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意 53,985,026 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9750%；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0120%。
其中，中小股东表决情况：同意 153,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 91.9162%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 4.1916%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8922%。
该议案为特别决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国信信扬律师事务所朱宝成律师、蓝瑶瑶律师出席见证，并出
具法律意见书。
法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、
出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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