证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-008
威海市泓淋电力技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召开了
第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司决定于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:00 在公司召开 2026 年第一次临时股东会。
本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席
本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2026 年度日常关联交易预计
额度的议案》
《关于变更经营范围并修订<公司章
程>的议案》
《关于独立董事任期期满离任暨补
选独立董事的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司
对相关事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
提案 1.00 涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不接受其他股东委托投票。提案
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
本次股东会补选第三届董事会独立董事，因只补选一名董事，不适用累积投票制，故
采用非累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
业园 2 楼会议室。（信封请注明“股东会”）。
记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示
委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有
效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明
书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表
人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《威海市泓淋电力技
术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会登记表》（附件三），以便登记确认。采
取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 1 月 28 日下午 17:00 之前送达公司 2 楼会议室。
场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
联系人：任德超
联系电话：0631-3678599
传真：0631-3678599
邮箱：IR@honglincable.com
通讯地址：山东省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园 2 楼会议室。
邮编：264200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
威海市泓淋电力技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
威海市泓淋电力技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席威海市泓淋电力技术股份
有限公司于 2026 年 01 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于 2026 年度日常关联交
易预计额度的议案》
《关于变更经营范围并修订<
公司章程>的议案》
《关于独立董事任期期满离
任暨补选独立董事的议案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
威海市泓淋电力技术股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
非自然人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）：
年 月 日
注：
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
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