证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-002
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海
世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，
公司决定于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 26 日（星期一），收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委
托书见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会
非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会
独立董事的议案》
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表
决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东会方可进行表决。
独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书
（授权委托书格式见附件三）；
记表》（见附件二），连同本人身份证等证明材料在 2026 年 1 月 27 日（星期二）
（二）登记时间
（三）登记地点及授权委托书送达地点
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳证 券 交 易所 交 易 系统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：徐巧红
联系电话：0756-3626066
六、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十四日
附件一：参与网络投票的具体操作流程；
附件二：股东会参会登记表；
附件三：授权委托书。
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
个人股东姓名（法人股东名称）：
个人股东身份证号码（法人股东营业执
照号码）：
出席会议人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
股票账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
个人股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件三
授权委托书
珠海世纪鼎利科技股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海世纪鼎利科技股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按
授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会 应选人数
非独立董事的议案》 （5）人
《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会 应选人数
独立董事的议案》 （3）人
投票说明：
其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
委托人签章：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
持股数量： 股 股份性质：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
首页
微信公众号
证券之星APP
