证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-008
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得
接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于控股股东提供担保及向其提供
反担保暨关联交易的议案
关于向控股股东借款暨关联交易的
议案
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司于同日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
公司需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事
会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡/持股凭证等；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东
的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡/持股凭证。
（3）异地股东可凭以上证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮
件或传真以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026 年 1 月 28 日 17:00。来信请在信封上
注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
姓 名：吴董宇、黄莺
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮箱：investjy@jyzs.com.cn
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份
有限公司于 2026 年 01 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权 回避
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于控股股东提供担保及向其提供
反担保暨关联交易的议案
关于向控股股东借款暨关联交易的
议案
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”所对应的空格内打
“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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