证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-002
海安橡胶集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公
司（以下简称“公司”）会议室。
（三）会议的召开方式：公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股
东会”或“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长朱晖先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共
占公司股份总数的比例为 40.1944%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会
议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 375
人，代表股份 6,542,920 股，占公司股份总数的比例为 3.5182%。
（二）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共 379 人，代表股份 14,593,820
股，占公司股份总数的比例为 7.8473%。
公司部分董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员
列席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员系通过视频通讯方式列席本次会
议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议与表决情况
经与会股东审议，本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方
式表决通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 81,238,348 99.9317%
反对 50,372 0.0620%
弃权 5,100 0.0063%
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：福建至理律师事务所
（二）律师姓名：陈禄生、林静
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》
和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，
本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告。
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