证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-005
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）第
五届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 13 日以联签方式召开。本次会议的会议
通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9
人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
根据《公司章程》的相关规定，遇有紧急事由需即刻作出决议的，可以通过
电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议，公司董事会同意《关
于豁免董事会会议通知期限的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的
议案》
为支持公司战略规划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司
（以下简称“正方集团”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外
开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超过 19.5 亿元人民币（包括
已发生的存量融资担保），有效期自公司股东会决议通过之日起至 2026 年 6 月
子公司股权等）进行抵押或质押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保，
具体反担保方式及金额以反担保协议为准，不支付担保费。具体担保金额以公司
根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准，公司可以根据实际经营情况
在有效期及担保额度内连续、循环使用。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东提供担保及向其提
供反担保暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
公司因日常经营发展需要，拟向公司控股股东正方集团申请总金额不超过人
民币 3.48 亿元的借款额度，借款额度期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 6
月 30 日，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准，在借款期
限内借款额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司经营层在上述额度内全权
办理相关具体事项。在上述额度内，公司将根据实际借款金额，拟以公司合并报
表范围内的资产（包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等）进行抵押
或质押等方式向正方集团提供相应的担保，具体担保方式及金额以担保合同为准。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向控股股东借款暨关联交易
的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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