证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-005
东莞捷荣技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 14:50:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日
年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 1 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委
托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于全资子公司接受财务资助暨关联交
易的议案》
（1）上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登
记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持
出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 1 月 28 日下午 16:30 前传真或送达
至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，信函以收到邮戳为准）。
记手续。
（二）会议联系方式及其他事项
（1）通讯地址：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-25865177
（4）传真：0755-25865538
（5）邮箱：public@chitwing.com
（6）联系人：侯煜玮
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的《第四届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票
（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会不涉及累积投票提案。
如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投
票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人名称： 委托股东账号：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
代为行使表决权范围：
本次股东会提案名称及编码表 表决意见
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议
案》
注：
委托人（签名或盖章）：
受托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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