证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-004
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
栋401；
章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东53人，代表股份41,849,500股，
占公司有表决权股份总数的30.9280%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份
表股份1,269,200股，占公司有表决权股份总数的0.9380%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份
人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东52
人，代表股份1,269,200股，占公司有表决权股份总数的0.9380%。
公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席
了会议。
北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
总表决情况：同意41,835,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意1,255,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.9048%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.9061%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1891%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：李晶晶、欧铭希。
（三）结论意见：律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
书。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
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