证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-002
浙江司太立制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行
政楼会议室现场结合线上方式
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 21.7212
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网络投
票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股
东会议事规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,632,396 99.3745 434,744 0.4565 160,900 0.1690
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会全部议案均表决通过。
三、 律师见证情况
律师：郑寰、王迟
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规
和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法
规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、
有效。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
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