证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2026-005
日海智能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
会议审议通过，提案内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日刊登在《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议审议的两个议案将对中小投资者的表决单独计票。
协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润达泰继续放
弃其持有日海智能无限售流通股股份 103,872,550 股（占上市公司总股本的 27.74%）
的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于 3%
之日，或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例
低于 12%之日（以二者较早之日为准）持续有效。具体内容请见公司 2024 年 12 月
（公告编号：2024-062）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。
电话登记。
他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2026 年 1 月 28 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司
董事会办公室。
（四）会议联系方式
会议联系人：黄云鹏、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席
日海智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
该列打√
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投
票提案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。
附注：
应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。
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