证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-001
南通大地电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
不便主持会议，由过半数董事共同推举的董事蒋晰朦女士主持）
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事蒋明泉、赖昱豪、李昌莲、孔德娥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
鉴于李昌莲女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，且辞职后不再担任
公司任何职务，为保障公司董事会工作连续性、治理规范性，根据《上市公司独
立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名颜冬生先生为
公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满之日止。
颜冬生先生不是失信联合惩戒对象，符合独立董事候选人任职资格，具备胜
任独立董事职责要求的任职经历、专业能力和职业素养。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-002）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司计划于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-005）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决
议》
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