证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-002
苏州华之杰电讯股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，本次会议采用现场方式召开。
达的形式发出。
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于增加董事会席位暨修订公司章程的公告》
（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
上述议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
上述议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
上述议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
上述议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
授权公司董事长择时发布会议通知。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公
告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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