证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-002
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）原董事邓见鼎先生因公
司治理结构调整，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公
司第四届董事会专门委员会的职务。为完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第
一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举马保军先生为公司第四届董事会
职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届
满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公
告》（公告编号：2025-101）。
为保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章
程》和《董事会战略委员会工作细则（2025 年 11 月）》的有关规定，公司于
董事会战略委员会委员的议案》，同意选举职工代表董事马保军先生为公司第四
届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。马保军先生简历详见公司于 2025 年 12 月 17 日披露的《关于董事
辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-101）。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十四日
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