证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-003
苏州华之杰电讯股份有限公司
关于增加董事会席位暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召
开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨修订公司章程
的议案》，同意将公司董事会席位由 5 位增加至 6 位，该议案尚需提交股东会审
议。
为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合公司实际情况，
将公司董事会席位由 5 位增加至 6 位，其中，独立董事 2 位，职工代表董事 1
位。基于上述情况，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票
上市规则》、
《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章
程》相应条款进行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
第一百一十二条 公司设董事会，对 第一百一十二条 公司设董事会，对
股东会负责。董事会由 5 名董事组 股东会负责。董事会由 6 名董事组
成，其中独立董事 2 名，职工代表 成，其中独立董事 2 名，职工代表
董事 1 名。董事会设董事长 1 名。 董事 1 名。董事会设董事长 1 名。
董事长由董事会以全体董事的过半 董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。 数选举产生。
除上表中所列条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章
程》已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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