方大特钢科技股份有限公司
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一、会议安排
（一）会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14 点 30
分。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
（三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关
人员。
（四）会议主持：公司董事长梁建国。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
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（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。
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关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案
各位股东：
根据公司生产经营的需要，方大特钢及子公司与关联方
江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限
公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司及其子公司、
江西海鸥贸易有限公司、北方重工集团有限公司及其子公
司、九江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁
有限公司及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司及
其子公司、天津一商集团有限公司及其子公司、辽宁方大装
备制造集团有限责任公司及其子公司、海南航空控股股份有
限公司、南昌方大太阳城房地产开发有限公司、宁波萍钢贸
易有限公司、海南瀚途贸易有限公司等公司预计 2026 年度
发生日常关联交易，关联交易金额预计为 778,140 万元（上
述预计交易金额中，公司部分贸易业务以其开票金额进行统
计，公司定期报告中对上述部分业务收入采用“净额法”核
算）；公司及子公司在九江银行股份有限公司开展存款业务
（包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等），2026
年度单日存款余额合计不超过人民币 30 亿元。
具体内容详见 2025 年 12 月 31 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计 2026 年度日常关
联交易事项的公告》
。
请各位股东予以审议，请关联股东回避表决。
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关于使用闲置资金购买理财产品的议案
各位股东：
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运
营效率，公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置资金
购买国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资
管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资
金可以滚动使用。
具体内容详见 2025 年 12 月 31 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理
财产品的公告》。
请各位股东予以审议。
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关于向各金融机构申请综合授信的议案
各位股东：
根据公司生产经营的需要，公司 2026 年向各金融机构
申请合计不超过 144.35 亿元（含 144.35 亿元）的综合授信
额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信
种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇
票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、
票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融
资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。
请各位股东予以审议。
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