证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-003
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 1 月 9 日发出会议通知，于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其
中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人
员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》
的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第四届董
事会战略委员会委员的议案》
为保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章
程》和《董事会战略委员会工作细则（2025 年 11 月）》的有关规定，公司拟选举
职工代表董事马保军先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
补选第四届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-002）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十四日
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