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中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1800）
公告
建 議 重 選 或 推 選 董 事；及
有 關 上 市 規 則 第 13.92 條 的 進 展
中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，於 2026 年 1
月 12 日 舉 行 的 董 事 會 會 議 上，董 事 會 已 審 議 及 議 決 提 交 有 關 重 選 或 推 選 本 公 司
董 事（「董 事」）的 議 案，供 本 公 司 股 東（「股 東」）於 2026 年 1 月 30 日 將 舉 行 的 本 公 司
臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」）上 以 普 通 決 議 案 方 式 考 慮 及 批 准。
建議重選或推選董事
根 據 本 公 司 的 公 司 章 程（「公 司 章 程」），本 屆 董 事 會 任 期 已 屆 滿，因 此 董 事 會 已 審
議 及 議 決 提 交 有 關 重 選 或 推 選 以 下 人 士（「董 事 候 選 人」）為 第 六 屆 董 事 會 成 員 的
議 案，供 股 東 以 普 通 決 議 案 方 式 考 慮 及 批 准：
姓名 在本公司的職務 議案
宋海良 執行董事 重選為執行董事
張炳南 執行董事 重選為執行董事
劉翔 執行董事 重選為執行董事
高春雷 – 推選為非執行董事
–1–
姓名 在本公司的職務 議案
吳愛紅 – 推選為非執行董事
陳永德 獨立非執行董事 重選為獨立非執行董事
王清勤 – 推選為獨立非執行董事
劉汝臣 – 推選為獨立非執行董事
上 述 董 事 候 選 人 的 簡 歷 詳 情 載 列 如 下：
執行董事
宋 海 良 先 生，1965 年 出 生，中 國 國 籍，現 任 本 公 司 黨 委 書 記、董 事 長，同 時 擔 任
中 國 交 通 建 設 集 團 有 限 公 司（「中 交 集 團」）黨 委 書 記、董 事 長。宋 先 生 擁 有 豐 富 的
企 業 經 營 管 理 經 驗。曾 任 本 公 司 黨 委 常 委、副 總 裁，本 公 司 黨 委 副 書 記、執 行 董
事、總 裁，中 交 集 團 黨 委 副 書 記、董 事、總 經 理；中 國 能 源 建 設 集 團 有 限 公 司 黨
委 書 記、董 事 長，中 國 能 源 建 設 股 份 有 限 公 司 黨 委 書 記、董 事 長。宋 先 生 畢 業 於
武 漢 水 運 工 程 學 院 港 口 機 械 設 計 製 造 專 業，後 於 天 津 大 學 工 程 管 理 專 業 學 習，
獲 管 理 學 博 士 學 位；是 正 高 級 工 程 師。宋 先 生 自 2025 年 7 月 23 日 起 擔 任 本 公 司 董
事 長。
–2–
張 炳 南 先 生，1972 年 出 生，中 國 國 籍，現 任 本 公 司 黨 委 副 書 記、執 行 董 事、總 裁，
同 時 擔 任 中 交 集 團 黨 委 副 書 記、董 事、總 經 理。張 先 生 擁 有 豐 富 的 經 營 管 理 經
驗。曾 任 中 國 保 利 集 團 有 限 公 司 黨 委 常 委、副 總 經 理；中 國 林 業 集 團 有 限 公 司 黨
委 副 書 記、董 事，中 國 林 業 集 團 有 限 公 司 黨 委 副 書 記、董 事、總 經 理。張 先 生 畢
業 於 北 京 師 範 大 學 經 濟 管 理 專 業，後 於 西 安 交 通 大 學 應 用 經 濟 學 專 業 學 習，獲
經 濟 學 博 士 學 位；是 正 高 級 經 濟 師。張 先 生 2025 年 6 月 30 日 起 擔 任 本 公 司 總 裁，
劉 翔 先 生，1968 年 出 生，中 國 國 籍。現 任 本 公 司 黨 委 副 書 記，執 行 董 事，同 時 擔
任 中 交 集 團 黨 委 副 書 記、職 工 董 事。劉 先 生 擁 有 豐 富 的 企 業 管 理 經 驗。曾 任 中 國
航 天 科 工 集 團 有 限 公 司（「航 天 科 工 集 團」）黨 群 工 作 部 副 局 級 巡 視 員、黨 群 工 作
部 副 部 長、團 委 書 記，貴 州 航 天 工 業 有 限 責 任 公 司 監 事 會 主 席，航 天 科 工 集 團 紀
檢 監 察 部 部 長、黨 組 紀 檢 組 副 組 長、人 力 資 源 部 部 長。劉 先 生 畢 業 於 安 徽 教 育 學
院 中 文 專 業，後 於 中 國 人 民 大 學、北 京 航 空 航 天 大 學 學 習 分 別 獲 文 學 碩 士 學 位
及 工 商 管 理 碩 士 學 位；是 研 究 員 級 高 級 政 工 師。劉 先 生 自 2021 年 6 月 起 擔 任 本 公
司 執 行 董 事。
–3–
非執行董事
高 春 雷 先 生，1966 年 出 生，中 國 國 籍，現 任 中 央 企 業 專 職 外 部 董 事，中 交 集 團 外
部 董 事，同 時 擔 任 中 國 國 際 航 空 股 份 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事、中 國 衛 星 網 絡
集 團 有 限 公 司 外 部 董 事。高 先 生 擁 有 豐 富 的 企 業 經 營 管 理、財 務 管 理 經 驗。曾 任
中 國 鐵 塔 股 份 有 限 公 司（「中 國 鐵 塔」）總 會 計 師、黨 委 委 員，中 國 鐵 塔 董 事、黨 委
副 書 記。高 先 生 畢 業 於 北 京 郵 電 學 院 郵 電 管 理 工 程 專 業，後 於 法 國 雷 恩 商 學 院
學 習，獲 工 商 管 理 博 士 學 位；是 高 級 經 濟 師。高 先 生 自 2026 年 1 月 起 擔 任 中 交 集
團 外 部 董 事。
吳 愛 紅 女 士，1968 年 出 生，中 國 國 籍，現 任 中 央 企 業 專 職 外 部 董 事，中 國 中 化 控
股 有 限 責 任 公 司 外 部 董 事、中 國 國 際 技 術 智 力 合 作 集 團 有 限 公 司 外 部 董 事。吳
女 士 擁 有 豐 富 的 法 律 合 規、政 策 研 究 經 驗。曾 任 國 家 電 力 投 資 集 團 有 限 公 司 總
經 理 助 理、總 法 律 顧 問、首 席 合 規 官。吳 女 士 畢 業 於 北 京 大 學 民 法 學 專 業，獲 法
學 碩 士 學 位；是 正 高 級 經 濟 師。
獨立非執行董事
陳 永 德 先 生，1966 年 出 生，香 港 特 別 行 政 區 居 民，現 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事、
香 港 中 資 銀 行 業 協 會 副 總 裁，中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 廣 東 省 委 員 會 委 員。同 時
擔 任 中 國 民 航 信 息 網 絡 股 份 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事、皇 朝 家 居 控 股 有 限 公 司
獨 立 非 執 行 董 事。同 時 兼 任 以 下 香 港 特 區 政 府 委 員 會 委 員：特 首 政 策 組 專 家 組、
監 警 會、選 舉 委 員 會、香 港 交 易 所 上 市 覆 核 委 員 會，香 港 證 監 會 理 財 教 育 統 籌 委
員 會 等。陳 先 生 擁 有 豐 富 的 金 融、證 券、財 務 管 理 經 驗。曾 任 野 村 國 際（香 港）有
限 公 司 中 國 及 香 港 研 究 部、亞 洲 區 銀 行 主 管；里 昂 證 券 有 限 公 司 中 國 及 香 港 金
融 部 主 管；畢 馬 威 中 國 高 級 顧 問。陳 先 生 畢 業 於 倫 敦 大 學 政 治 經 濟 學 院 經 濟 學
專 業，獲 經 濟 學 碩 士 學 位；擁 有 澳 大 利 亞 資 深 註 冊 會 計 師 資 格 FCPA（Aust.）。陳
先 生 自 2022 年 2 月 起 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。
–4–
王 清 勤 先 生，1964 年 出 生，中 國 國 籍。王 先 生 擁 有 豐 富 的 建 築 設 計、科 技 管 理 經
驗。曾 任 中 國 建 築 科 學 研 究 院 黨 委 委 員、副 院 長，中 國 建 築 科 學 研 究 院 有 限 公 司
黨 委 委 員、副 總 經 理。王 先 生 畢 業 於 哈 爾 濱 建 築 工 程 學 院 建 築 熱 能 工 程 專 業，後
於 北 京 科 技 大 學 企 業 管 理 專 業 學 習，獲 管 理 學 博 士 學 位；是 教 授 級 高 級 工 程 師。
劉 汝 臣 先 生，1963 年 出 生，中 國 國 籍，現 任 中 國 建 築 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事。劉
先 生 擁 有 豐 富 的 工 程 建 設、企 業 管 理 經 驗。曾 任 中 國 鐵 道 建 築 總 公 司 黨 委 常 委，
中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 副 總 裁、黨 委 常 委，中 國 鐵 道 建 築 集 團 有 限 公 司 黨 委 常
委，中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 黨 委 常 委、執 行 董 事。劉 先 生 畢 業 於 中 國 人 民 解 放 軍
鐵 道 兵 學 院 工 程 機 械 專 業，後 於 西 南 交 通 大 學 管 理 科 學 與 工 程 專 業 學 習，獲 管
理 學 碩 士 學 位；是 正 高 級 工 程 師。
所有獨立非執行董事候選人已確認其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市
規 則（「上 市 規 則」）第 3.13 條 項 下 的 獨 立 性 標 準。董 事 會 已 就 其 獨 立 性 進 行 評 估，
並 認 為 其 符 合 上 市 規 則 第3.13條 所 載 的 獨 立 性 指 引，且 根 據 指 引 條 款，為 獨 立 人 士。
除 上 文 所 披 露 者 外，於 本 公 告 日 期，各 董 事 候 選 人 已 確 定 (i) 彼 於 過 去 三 年 內 並
無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事
職 務；(ii) 彼 與 任 何 董 事、高 級 管 理 層、主 要 股 東 或 控 股 股 東 並 無 關 連；(iii) 彼 並
無 於 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 擔 任 任 何 職 務；及 (iv) 彼 並 無 於 本 公 司 或 其 任 何 相
聯 法 團（定 義 見 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部）的 任 何 股 份、相 關 股 份
或 債 券 中 擁 有 或 被 視 為 擁 有 任 何 權 益。
–5–
獲 重 選 或 推 選 的 董 事 候 選 人 須 於 臨 時 股 東 會 上 獲 股 東 批 准，其 任 期 自 於 臨 時 股
東 會 獲 股 東 批 准 起 計 為 期 三 年。劉 輝 先 生、武 廣 齊 先 生 及 周 孝 文 先 生 將 不 再 擔
任 獨 立 非 執 行 董 事。彼 等 各 自 與 董 事 會 之 間 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 無 有 關 彼 等
退 任 的 其 他 事 宜 須 提 請 股 東 垂 注。第 五 屆 董 事 會 將 繼 續 履 行 職 責 直 至 第 六 屆 董
事 會 組 成。
第 六 屆 董 事 會 成 員 的 酬 金 將 根 據 公 司 章 程 及 本 公 司 的 薪 酬 政 策 釐 定。
除 本 公 告 所 述 者 外，概 無 有 關 董 事 候 選 人 的 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2)
條 予 以 披 露，亦 無 任 何 事 宜 須 提 請 股 東 垂 注。
與 上 市 規 則 第 13.92 條 有 關 的 進 展
於 吳 愛 紅 女 士 的 推 選 生 效 後，董 事 會 成 員 構 成 已 符 合 上 市 規 則 第 13.92 條 有 關 董
事 會 成 員 多 元 化 規 定。
召開臨時股東會
本 公 司 將 舉 行 臨 時 股 東 會，以 考 慮 及 批 准（其 中 包 括）有 關 重 選 或 推 選 董 事 的 普
通 決 議 案，而 一 份 載 有 相 關 詳 情 的 通 函 將 適 時 刊 發 及╱或 寄 發 予 股 東。
承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書
中國北京
於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 為 宋 海 良、張 炳 南、劉 翔、劉 輝 #、陳 永 德 #、武 廣 齊 # 及
周 孝 文 #。
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獨立非執行董事
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