证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-002
特瑞斯能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度拟申请银行综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事许颉回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2026-005）、
《中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-009）。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会审计
委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2026-006）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告》（公
告编号：2026-007）。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的
议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过
的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的
原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
或终止本次回购股份的具体方案；
有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本
次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
其相关手续；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司常州中吴支行申请股票
回购专项贷款的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告》（公
告编号：2026-007）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网
络投票）
》（公告编号：2026-008）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决
议》
《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》
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