证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-001
四川东材科技集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第二次会议通知于 2026 年 1 月 2 日以专人送达、通讯方式发出，会议于
董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度、项
目贷款额度的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2026年度向金融机构申请综合授信
额度、项目贷款额度的公告》。
二、审议通过了《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2026年度开展票据池业务的公告》。
三、审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2026年度为子公司提供担保的
公告》。
四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
公告》。
五、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
六、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司全体董事均为关联董事，应回避表决，该议案将直接提交公司2026
年第一次临时股东会审议，详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为公司及董事、
高级管理人员购买责任险的公告》。
七、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关
联交易情况预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议
通过。
表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事熊海涛、宁红涛、
李刚回避表决。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2025年日常关联交易执行情况
及2026年日常关联交易情况预计的公告》。
八、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交
易的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议
通过。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股
东股权暨关联交易的公告》。
九、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于2026年1月29日召开东材科技2026年第一次临时股东会，对本
次董事会提交的相关议案进行审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、三、六、七、八项议案，尚需提交公司2026年第一次临时股东
会审议，详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2026年第一次临时股东会的
通知》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
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