证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-001
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次（临时）会议于2026年1月12日上午10:15在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知于2026年1月10日以电子邮件方式送达全体董事。本
次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，
实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为健全长效激励机制，充分调动核心员工的工作积极性和创造性，公司按
照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司章程》等有
关规定，拟定《2026 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事
会独立董事专门会议第十一次会议分别审议通过。
表 决结 果 ：同 意 4 票 ，反 对 0 票，弃 权 0 票。 JIANQIANG LIU （刘 建
强）、叶晓明、张萍作为激励对象回避表决，高鹏系刘建强一致行动人且与激励
对象高子桓系父子关系回避表决，刘建国与激励对象刘建强系兄弟关系回避表
决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年股票期权激励计划（草案）》《2026 年股票期权激励计划（草案）摘要
公告》（公告编号：2026-002）。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
为保证 2026 年股票期权激励计划顺利实施，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息
披露》《公司章程》《2026 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，结合实
际情况，拟定《2026 年股票期权激励计划考核管理办法》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事
会独立董事专门会议第十一次会议分别审议通过。
表 决结 果 ：同 意 4 票 ，反 对 0 票，弃 权 0 票。 JIANQIANG LIU （刘 建
强）、叶晓明、张萍作为激励对象回避表决，高鹏系刘建强一致行动人且与激励
对象高子桓系父子关系回避表决，刘建国与激励对象刘建强系兄弟关系回避表
决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年股票期权激励计划考核管理办法》。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
关事项的议案》
提请股东会授权董事会负责实施 2026 年股票期权激励计划，授权期限为至
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整股票期权的授予
数量；
（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
细、配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整股票期权
的行权价格；
（4）授权董事会在股票期权授予登记完成前，激励对象因离职或者不再符
合激励对象条件等原因而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，将
前述股票期权分配至授予的其他激励对象；
（5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部相关事项；
（6）授权董事会审查确认激励对象获授股票期权的行权条件是否成就以及
实际可行权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相关事项；
（7）授权董事会负责管理本激励计划，包括但不限于取消激励对象的参与
资格；
（8）授权董事会负责调整本激励计划，如相关法律法规或监管机构要求该
等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，该等修改行为必须得到相
应批准；
（9）授权董事会就本激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；做出与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（10）授权董事会办理实施本激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由
股东会行使的权利除外；
（11）上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除
外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。
表 决结 果 ：同 意 4 票 ，反 对 0 票，弃 权 0 票。 JIANQIANG LIU （刘 建
强）、叶晓明、张萍作为激励对象回避表决，高鹏系刘建强一致行动人且与激励
对象高子桓系父子关系回避表决，刘建国与激励对象刘建强系兄弟关系回避表
决。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
公司拟于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需股
东会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
特此公告
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