证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-005 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日
召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工代表董事；于 2026 年 1 月 12
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会；同日，公司召
开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委
员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人等议案。公司
董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
（一）第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。
钟勇先生、黄刚先生
公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规
定的上市公司董事任职资格，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日
起三年。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数
的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符
合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
主任委员（召集人）为刘运国先生（独立董事），委员为朱义坤先生（独立董
事）、赵倩女士。
主任委员（召集人）为韦岗先生（独立董事），委员为刘运国先生（独立董事）、
李君先生。
主任委员（召集人）为朱义坤先生（独立董事），委员为刘运国先生（独立董
事）、韦岗先生（独立董事）、余青松先生、苏秋霖先生。
公司第七届董事会专门委员会的任期与第七届董事会任期一致。专门委员会
成员中独立董事已过半数并担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员刘
运国先生为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况
上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人具备与其行使职权
相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。董事会秘书舒剑刚先生、证券事务代表王耿华先生均已取得董事
会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格
符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
电话号码：020-82085571
传真号码：020-82085000
电子邮箱：hgzqb@haige.com
通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
三、换届离任情况
本次董事会换届完成后，余少东先生、胡鹏翔先生不再担任公司董事及董事
会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述
人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做
出的贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
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