证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-007
四川东材科技集团股份有限公司
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年
理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和广大
投资者的合法权益。公司根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司
独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责
任保险（以下简称“责任险”）。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事均为被保险对象，
属于利益相关方，需对本次购买责任险的议案回避表决，该议案将直接提交公
司2026年第一次临时股东会审议。
一、责任险具体方案
数额为准。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述责任险方
案的额度范围内，办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于选择保险公司、
责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保
险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。
二、本次购买责任险的决策程序
公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，提交审议《关于为公
司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。但根据《公司章程》及相关法
律法规的规定，公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，需对本次购
买责任险的议案回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审
议。
三、备查文件
《公司第七届董事会第二次会议决议》
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
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