关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2026005
广州智光电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年01月28日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年01月28日9:15至15:00的任意时间。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
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下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
(授权委托书模板详见附件 2)。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于岭南电缆开展铜、铝期货套期保值 √作为投票对象的子
业务的议案》 议案数
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡进行登记。
（2）法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代
理人本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真号码：
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号智光综合能源产业园，信函上请注明
“股东会”字样
邮编：510760
联系电话：020-83909293、020-83909300
联系邮箱：qiubh@gzzg.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附1。
五、备查文件
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
附件 2：
广州智光电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州智光电气股
份有限公司于 2026 年 01 月 28 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于岭南电缆开展铜、铝期 √作为投票对象的子议案数
货套期保值业务的议案》 （1）
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
附件 3：
广州智光电气股份有限公司
截止 2026 年 1 月 23 日 15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002169
智光电气股票，现登记参加公司 2026 年第一次临时股东会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
统一社会信用代码（或身份证号码）：
股东账户号：
持有股数：
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