关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-003
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》等规定。
现场会议召开日期和时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）14:30
网络投票日期和时间：2026 年 1 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 28 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系
统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能
选择其中一种网络投票方式。
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（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
回避表决、议案 2 已经公司六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 1 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记方法
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
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（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书。
（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件一），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台经济技术开发区汕头大街
请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
联系人：高波、于在海、孙伟南
联系电话：0535-6397287
联系传真：0535-6397287
电子邮箱：dmb@zhmag.com
联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号
邮政编码：264006
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票，网络投票的操作流
程见附件三。
五、备查文件
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的操作流程
特此公告。
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
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附件一：
烟台正海磁性材料股份有限公司
身份证号码/企业统
姓名或名称
一社会信用代码
证券账户号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
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附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 女士（先生）代表本人（本单位）出席烟台正海磁性材
料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相
关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
关于购买董事、高级管理人员责任保险的
议案
关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议
案
对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，
多选无效，不填表示弃权。
委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：
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附注：1、单位委托须加盖单位公章；
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附件三：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 28 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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