深康佳Ａ: 第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议_股票频道

康佳集团股份有限公司独立董事
第十一届董事会独立董事专门会议
第五次会议决议
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届
董事会独立董事专门会议第五次会议于 2026 年 1 月 12 日以
通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董
事 3 人，全体独立董事共同推举李中先生主持本次会议。会
议符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理
办法》和《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定。与会
独立董事认真审核相关材料，基于独立判断的立场，审议通
过了《关于乌镇佳域基金减资的议案》，并发表审核意见如
下：
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》及《康佳集团股份有限公司章程》等文件的
有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司将乌镇佳域基
金剩余未投资款实施同比例减资事项进行认真核查，就有关
问题向其他董事和董事会秘书进行了询问，并就该关联交易
的公平合理性作了认真审核，认为该交易符合国家法律法规
和《康佳集团股份有限公司章程》的规定，交易遵循了公平、
公开、公正原则，有利于提高公司资金使用效率，符合公司
经营发展需要。因此，我们一致同意以上议案，并同意将以
上议案提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
康佳集团股份有限公司
独立董事专门会议
二〇二六年一月十二日

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