元创科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
元创科技股份有限公司
第一章 总则
第一条、为完善元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，协
助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》《中华人
民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设
立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条、提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事、高
级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管理人员
人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议，向董事会报告，对
董事会负责。
第三条、本工作细则所称“董事”包括非独立董事、独立董事；“高级管理
人员”指：公司经理、副经理、董事会秘书和财务总监。
第二章 组成与产生
第四条、提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集
人。
第五条、提名委员会委员由董事长、三分之一以上董事、二分之一以上独立
董事以提案的方式提名并提议召开董事会临时会议，经董事会选举产生。
第六条、提名委员会设主任委员（召集人）负责主持委员会工作，召集人由
提名委员会委员在独立董事委员中选举产生，并报请董事会批准。
第七条、提名委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任，
独立董事连任期限不得超过六年。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事
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职务，自动失去委员资格，由董事会根据本工作细则有关规定进行及时补选。
因委员辞职等原因而导致委员中独立董事所占比例不符合法律法规、公司章
程的规定的，拟辞职委员应当继续履行职责至新任委员产生之日，其辞职报告届
时生效。
第三章 职责与权限
第八条、公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会有关规定以及公司章程规定的其他事项。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第九条、提名委员会的提案提交董事会审议决定，董事会对提名委员会的建
议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未
采纳的具体理由，并进行披露。
第十条、提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第十一条、提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审
查意见。
第四章 议事规则
第十二条、提名委员会会议根据工作需要不定期召开。
第十三条、提名委员会会议需于召开前三天通知全体委员。经全体委员一致
同意，可以豁免前述通知期。
第十四条、证券部负责将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知
到各委员。公司相关部门应协助证券部按期提供信息。
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第十五条、提名委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员不能履行职务
或者不履行职务的，可委托另一名独立董事委员召集主持。
第十六条、提名委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委
员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十七条、提名委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，
须以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任
委员在委员会会议上代为陈述；或可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他
委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多
接受一名委员委托。独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席
会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代
为出席。
委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对
会议议题的意见报告或委托其他委员代为出席，视为不能履行职责，委员会应当
建议董事会予以撤换。
第十八条、三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，
或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第十九条、提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表
达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他方式召开。
提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表
决。
第二十条、提名委员会认为必要时，可以要求董事或者高级管理人员列席会
议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第二十一条、提名委员会会议应当形成会议记录，出席会议的委员在会议记
录上签名；委员所发表的意见在会议记录中明确记录，委员可以要求对自己的意
见提出补充或解释。
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第二十二条、提名委员会会议结束，证券部人员应当将会议记录和相关报告、
文件、决议等进行整理归档，有关决议和记录应由参加会议的委员签字。提名委
员会会议记录由公司证券部保存，保存期限为十年。
第二十三条、第二十三条 提名委员会通过的决议及表决结果，应以书面形
式向董事会汇报。
第二十四条、出席会议的委员及其他人员均对会议所议事项及结果负有保
密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 决策程序
第二十五条、提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第二十六条、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，具有董
事提名资格的股东提名董事（含独立董事），由该提名股东在董事会召开 10 日前，
将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会。
提名股东向提名委员会提供候选人的详细资料，包括但不限于：教育背景、
工作经历、兼职等个人情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存
在关联关系；持有本公司股份数量；是否有《中华人民共和国公司法》规定的不
适宜担任董事职务的情形等。
由于其他原因导致资料提交日期短于上述时间的，应当取得董事会提名委员
会的书面确认意见。
第二十七条、董事会提名的董事，由公司证券部在董事会召开 20 日前，将
提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会。换
届或者其他原因导致资料提交日期短于上述时间的，应当取得董事会提名委员会
的书面确认意见。
第二十八条、经理提名的公司高级管理人员，由公司证券部在董事会召开
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料提交日期短于上述时间的，应当取得董事会提名委员会的书面确认意见。
第二十九条、公司董事会应在股东会召开前公开披露董事的详细资料，保证
股东在投票时对候选人有足够的了解。
第六章 附则
第三十条、本工作细则未尽事宜或者本细则与中国证监会、深圳证券交易所
日后颁布的法律法规、规范性文件，或日后修订的《公司章程》相冲突的，按新
颁布或修订的法律法规、规范性文件和修订后《公司章程》的规定执行。
第三十一条、证券部负责提名委员会的日常管理和联络工作。
第三十二条、本工作细则解释权属于公司董事会。
第三十三条、本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改亦
同。
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