华电新能源集团股份有限公司
会议材料
二零二六年一月
华电新能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料
目 录
二、2026 年第一次临时股东会会议议案
华电新能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料
华电新能源集团股份有限公司
一、会议时间
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-
二、现场会议地点：北京市西城区广安门内大街 217
号贵都大酒店会议区。
三、会议的表决方式：本次会议采取现场记名投票与
网络投票相结合的方式。股东只能选择现场记名投票和网
络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场记名投票
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为
准。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议议程
（1）关于公司特别分红方案的议案
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（2）关于选举公司董事的议案
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议案 1
关于公司特别分红方案的议案
各位股东及股东代表：
为积极推动公司“提质增效重回报”专项行动部署，
切实履行上市公司社会责任，进一步回报全体股东、共享
公司经营成果，增强广大股东的获得感与投资信心，基于
公司稳健的经营业绩、充裕的现金流及健康的资本结构，
在保障公司持续发展和日常运营所需资金的基础上，公司
拟实施特别分红，具体方案如下：
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2025 年前三季度母公司
实现净利润 6,146,725,343 元（未经审计），加上年初未分
配利润 15,193,019,656 元，扣除 2025 年已分配的 2024 年度
普通股股利 0 元，2025 年 9 月 30 日母公司可供股东分配的
利润为 20,349,307,597 元。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含
税 ） 。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 为
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，公司拟维持按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司提请股东会授权董事会全权办理上述特别分红方
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案的相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，
现提请股东会审议。
华电新能源集团股份有限公司董事会
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议案 2
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于 2025 年 12 月 22 日收到公司董事吴韶华
先生、陈朝辉先生的辞职报告。因工作安排需要，吴韶华
先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会
委员职务，陈朝辉先生申请辞去公司第二届董事会董事及
董事会审计委员会委员职务。吴韶华先生、陈朝辉先生将
在股东会选举产生新任董事前，继续履行公司第二届董事
会及相关董事会专门委员会职务。
鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《华
电新能源集团股份有限公司章程》等有关规定及实际工作
需要，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于选
举公司董事的议案》，董事会提名吴豪先生、王元生先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。具体
内容详见公司 2025 年 12 月 23 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事及高级管理人员
变动的公告》。
本议案将采用累积投票制，上述董事候选人的选举以
子议案形式进行逐项表决，具体如下：
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事的议案；
董事的议案。
现提请股东会审议。
华电新能源集团股份有限公司董事会
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附件：
董事候选人简历
与工程专业博士研究生，正高级经济师、正高级会计师。
客户关系部经理助理；2009 年 4 月至 2020 年 9 月，历任中
国华电集团有限公司财务管理部财务管理处职员、财务与风
险管理部风险处职员、副处长、处长、预算处处长；2020 年
（总会计师）、党委委员；2020 年 11 月至 2022 年 3 月，兼
任福建华电福瑞能源发展有限公司总会计师；2020 年 12 月
至 2025 年 12 月任公司财务负责人（总会计师）、党委委
员；2025 年 12 月至今任公司总经理、党委副书记；在电力
行业具有 21 年工作经验。
专业大学本科，教授级高级工程师、高级政工师。2004 年 11
月至 2010 年 1 月，历任中国华电集团有限公司总经理工作部
秘书、秘书处副处长、行政处处长、公共关系处处长；2010
年 1 月至 2016 年 11 月，历任中国华电集团有限公司办公厅
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副主任、机关事务管理中心副主任；2016 年 11 月至 2017 年
记；2017 年 7 月至 2019 年 5 月，任中国华电集团有限公司
安徽分公司总经理、党委副书记；2019 年 5 月至 2021 年 10
月，任华电广西能源有限公司党委书记、董事长；2021 年 10
月至 2025 年 11 月，任华电置业有限公司董事长、党委书
记；2025 年 11 月至今，任中国华电集团有限公司直属单位
专职董事；在电力行业具有 33 年工作经验。
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