证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-001
广东太力科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东太力
科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经广东
太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于 2026 年 1
月 12 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2026 年 1 月 28 日
召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
? ? （1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 15:00；
? ? （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详
见附件 2）委托他人出席现场会议；
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 本 次 股东 会 通 过 深 交所 交 易系 统 和 互联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
? ? （1）截至股权登记日 2026 年 1 月 21 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东；
? ? （2）公司董事和高级管理人员；
? ? （3）公司聘请的见证律师；
? ? （4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏目可以
编码
投票
非累积投票提案
审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告；
决权的三分之二以上表决通过；
与度，公司对本次股东会审议的提案，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股
证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见
附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户
卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（3）异地股东登记：凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，股东请
仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），信函或邮件请在 2026 年 1 月 26 日
市石岐区湖滨北路 40 号（信封请注明“参加股东会”字样），同时请在信函或
邮件上注明联系电话及联系人，公司不接受电话登记。
联系人：杨亮
电话：0760-88723360
邮箱：zqb@tailigo.com
联系地址：广东省中山市石岐区湖滨北路 40 号
前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程（见附件 1）。
五、备查文件
六、附件资料
委托书；
股东登记表。
特此公告。
广东太力科技集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
力投票”。
表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东太力科技集团股份有限公司
兹全权委托___________先生/女士代表本人/本单位__________________出
席广东太力科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。受托人有权依照
本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股
东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会
结束时止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏目 同 反
编码 弃权
可以投票 意 对
非累积投票提案
《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事宜的议案》
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
注：
委托人为法人股东的，加盖法人单位印章（如多页，请加盖骑缝章）；
托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；
人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理；
意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
附件 3
广东太力科技集团股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或
法人股东法定代表人姓名
统一社会信用代码
股东证券账户号码 股权登记日收市持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字
（或法人股东盖章）：
年 月 日
注：
向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东会上发言；
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺；
以公司收到为准。
首页
微信公众号
证券之星APP
