至正股份 2026 年第二次临时股东会会议资料
深圳至正高分子材料股份有限公司
会议资料
二〇二六年一月二十二日
至正股份 2026 年第二次临时股东会会议资料
至正股份 2026 年第二次临时股东会会议资料
深圳至正高分子材料股份有限公司
尊敬的股东及股东代表：
欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。
一、会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 14 点 00 分
二、会议召开地点：深圳市南山区恩平街 1 号华侨城东部工业区 E4 栋 203/204
三、主持人：王强先生
四、会议议程
议案一：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案
议案二：关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案
至正股份 2026 年第二次临时股东会会议资料
深圳至正高分子材料股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共
和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如
下：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言
时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1
次，每次发言不超过 3 分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题
提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其
中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得
扰乱大会的正常程序和会议秩序。
至正股份 2026 年第二次临时股东会会议资料
议案一、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》
的议案
各位股东及股东代表：
一、变更注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965 号），本次发行
股份购买资产新增股份已于2025年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成登记手续，新增股份63,173,212股，登记后股份总数137,708,210股。本次
募集配套资金的新增股份已于2025年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成登记手续，新增股份15,001,500股，登记后股份总数152,709,710股。
综上，公司注册资本及总股本由74,534,998元（股）增至152,709,710元（股）。
二、变更经营范围情况
因公司重大资产重组已完成，已置出原有高分子材料业务，置入半导体封装材料
引线框架业务，现根据实际情况，公司拟变更经营范围为“销售自产产品，从事货物
及技术的进出口业务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专
用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件零售；人工智能基础软件开发；人工智
能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。电子专用材料制造；
电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”
。
三、修订《公司章程》情况
鉴于公司变更经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订，
修订内容如下：
原条款 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 7,453.4998 万 第六条 公司注册资本为人民币 15,270.9710
元。 万元。
第十五条 生产低烟无卤阻燃（HFFR）热塑性 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：销
化合物和辐照交联化合物以及其他工程塑料、 售自产产品，从事货物及技术的进出口业务；
塑料合金、绝缘塑料、经依法登记，公司经营 半导体器件专用设备制造；半导体器件专用
范围是：销售自产产品，从事货物及技术的进 设备销售；电子专用设备制造；电子专用设
出口业务；半导体器件专用设备制造；半导体 备销售；电子元器件零售；人工智能基础软
器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子 件开发；人工智能应用软件开发；信息技术
专用设备销售；电子元器件零售；人工智能基 咨询服务；信息系统运行维护服务。电子专
础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技 用材料制造；电子专用材料研发；电子专用
至正股份 2026 年第二次临时股东会会议资料
术咨询服务；信息系统运行维护服务。【依法 材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 技术交流、技术转让、技术推广。【依法须
经营活动】 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
第二十一条 公司股份总数为：7,453.4998 万股， 第二十一条 公司股份总数为：15,270.9710
全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次
众公开发行的人民币普通股为 1,870 万股。 对社会公众公开发行的人民币普通股为 1,87
第二百〇二条 释义 第二百〇二条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司
本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比 股本总额百分之五十以上的股东；持有股份
例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所 的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的
享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议
影响的股东。 产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议 （二）实际控制人，是指通过投资关系、协
或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然 议或者其他安排，能够实际支配公司行为的
人、法人或者其他组织。 自然人、法人或者其他组织。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际
制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接 控制人、董事、高级管理人员与其直接或者
控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利 间接控制的企业之间的关系，以及可能导致
益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之 公司利益转移的其他关系。但是，国家控股
间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关
联关系。
（四）总裁、联席总裁，即《公司法》所规
定的“经理”，是由董事会聘任或解聘、负责
主持公司日常生产经营管理工作的最高行政
负责人。总裁、联席总裁对董事会负责，执
行董事会决议。
（五）副总裁，即《公司法》所规定的“副经
理”，由总裁提名并由董事会聘任或解聘。副
总裁协助总裁、联席总裁工作，对总裁、联
席总裁负责。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以市场监督管
理部门最终核准版本为准。
本议案已经公司于2026年1月5日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
至正股份 2026 年第二次临时股东会会议资料
深圳至正高分子材料股份有限公司
董事会
至正股份 2026 年第二次临时股东会会议资料
议案二、关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司前三季度实现归属于上市公司
股东的净利润为-29,510,615.47元，截至2025年9月30日，母公司报表未分配利润为
按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司
总股本152,709,710股，以此计算合计拟派发现金股利1,527,097.10元（含税）。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的
原则，对分配比例进行调整。
本议案已经公司于2026年1月5日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
深圳至正高分子材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
