证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-001
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月12日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于2026年1月6日以电子邮件及专人送达等方式送达
全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WU JIE
（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）
医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。
为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和
国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则相关规定，董事会同意
对第五届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的各专门委员会委员任期自
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-002）。
三、备查文件
特此公告。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
