证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2026-005
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议于 2026 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇主
持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据公司于 2025 年 6 月 4 日披露的《2024 年年度权益分派实施公告》，该利
润分配以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利 1.60 元（含税），
该方案已实施完毕。2025 年 9 月 22 日，公司披露了《2025 年半年度权益分派实
施公告》，每股派发现金红利 0.5 元（含税），该利润分配方案已实施完毕。根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，需对公司
激励计划的授予价格（含预留授予）由 33.7558 元/股调整为 31.6558 元/股
本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再次提
交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2022 年限制
性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）、《激励计划》及其摘要的相关规定，由于本次激励计划中的 4
人离职，作废 4,491 股；8 人个人绩效考核评价结果为“B”，对应的个人层面归属比
例为 90%，作废 513 股。上述人员获授的共计 5,004 股限制性股票作废失效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期
符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》及其摘要的相关规定，以及公司
预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 10.8393
万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 94 名激励对象办理归
属相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2022 年限制性股
票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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