证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-005
中际旭创股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2026 年 1 月 12 日
召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的
议案》，具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方 PINEWAVE PTE. LTD（以
下简称“PINEWAVE”）存在日常经营性关联交易，预计 2026 年度累计交易金额不超
过 100,000 万美元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易
在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会批准。
交易 合同签订金额 截至披露日 上年发
关联交易类别 关联人 定价原则
内容 或预计金额 已发生金额 生金额
向关联人销售 PINEWAV 销售 参考市场价 100,000 万 43,378
产品、商品 E 产品 格公允定价 美元 万美元
实际发生 实际发生额
关联交 关联交 实际发 预计金 披露日期及
关联人 额占同类 与预计金额
易类别 易内容 生金额 额 索引
业务比例 差异（%）
（％）
向关联
人销售 PINEWAV 销售 43,378 50,000 巨潮资讯网
- 13.24%
产品、商 E 商品 万美元 万美元 （2025-046）
品
二、关联方及关联关系说明
名称：PINEWAVE PTE. LTD
注册号：202432405D
成立日期：2024 年 8 月 8 日
公司类型：private company limited by shares
主营业务：Manufacture of optical instruments and photographic equipment N.E.C.
发行股份：3,780,000 股
注 册 地 址 ： 25 International Business Park, #02-72/75, German Centre, Singapore
股东情况：
序号 股东名称 股东类型 持股数量 持股比例
合 计 3,780,000 100.00%
公 司 董 事 长 、 总 裁 刘 圣 先 生 担 任 PINEWAVE 的 董 事 ， 且 公 司 控 股 孙 公 司
TERAHOP PTE. LTD 持有其 59.52%的股份。
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 13,220.63 万美元，净资产 5,598.59 万美元，主
营业务收入 36,875.10 万美元，净利润 1,815.89 万美元。
PINEWAVE 依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，
不存在被列入失信被执行人情形。
三、关联交易的主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商
定价，并按照协议约定进行结算。
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，可以促进公司拓
展重点客户，进一步提升市场影响力，且交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要
参照市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务未因
本次关联交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
五、履行的审批程序
了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2026 年度日常
关联交易预计事项是基于公司日常经营发展的需要，且定价依据与交易价格公允，符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章
程》规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘圣回避了表决。
六、备查文件
特此公告
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