证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2026007
浙江京新药业股份有限公司
关于修订或制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治
理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第
九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订或制定公司于H股发行上市后适
用的内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《香港联交所上市规则》等规定，并与经修订的拟于公司本
次H股发行上市后适用的《浙江京新药业股份有限公司章程（草案）》相衔接，
结合公司的实际情况，现拟修订或制定其他内部治理制度并形成草案，董事会同
意修订、制定下列内部治理制度，具体情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 备注
东会审议
是否提交股
序号 制度名称 备注
东会审议
上述制度经董事会或股东会逐项审议通过后，自公司本次发行的 H 股股票于
香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，现行的
上述内部治理制度将继续适用。
就本次发行 H 股并上市事项，授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外
法律法规、《香港联交所上市规则》的规定以及有关监管机构的要求，并结合公
司的实际情况，根据《公司章程（草案）》及其附件的修改情况及本次发行 H 股
并上市的实际情况对上述制度进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、
条款、生效条件等进行调整和修改）。
修订后的相关制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
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