横店集团得邦照明股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以
现金受让部分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股
份有限公司（以下简称“目标公司”或“嘉利股份”）67.48%的股份（以下简称
“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司将成为嘉利股份的控股股东，本次交
易构成公司重大资产重组。
公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证券监督管理委员会及上
海证券交易所的相关要求履行了保密义务，已制定严格且有效的保密制度并就本
次交易事宜采取了必要且充分的保密措施，具体包括：
（一）在本次交易相关事宜的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的
保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。
（二）为尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，公司
严格控制了参与本次交易筹划的人员范围，并告知相关知情人员对交易筹划信息
严格保密，不得利用交易筹划信息买卖公司股票。
（三）公司与本次交易的相关证券服务机构签署了保密协议，约定了各方的
保密责任与义务。
（四）公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登
记管理制度》等相关规定对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并对本
次交易编制了交易进程备忘录。同时，公司按照相关要求，向上海证券交易所递
交了内幕信息知情人信息和交易进程备忘录等相关材料。
特此说明。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
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